CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOINA AMERICANA SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOINA AMERICANA SICAV, S.A. a fecha de 27 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 24 de marzo de 2010 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 7 de junio de 2010, a las quince horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora, con el siguiente


Orden del día: 27 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 24 de marzo de 2010 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 7 de junio de 2010, a las quince horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 6 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

BOINA AMERICANA SICAV, S.A.

"BOINA AMERICANA SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-9979 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-9979
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100427
Fecha última actualizacion: 27 abril, 2010
Numero BORME 78
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 28153
ID del anuncio: A100028153
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 10594
Pagina final: 10594



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