CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOETTICHER Y NAVARRO, S.A.

Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2010, ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Gta. de Cuatro Caminos, 6 y 7, el 2 de septiembre de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas más tarade en segunda convocatoria, previéndose su celebración en primera convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Reducción y simultáneo aumento de capital de la Sociedad (artº 169 L.S.A.).

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 20 de julio de 2010.- El Consejero Delegado.