CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la Entidad Bodegas y Viñedos Montecastro, Sociedad Anónima, de fecha 28 de Junio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 3 de Agosto de 2012, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente 4 de Agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de Capital Social de la Compañía, y consiguiente modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación de la página web de la Sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castrillo de Duero, 28 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel González Díaz.