CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A. a fecha de 5 mayo, 2014

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 21 de marzo de 2014, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui - A Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal-Pontevedra), el día 6 de junio de 2014, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente


Orden del día: 5 mayo, 2014

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 21 de marzo de 2014, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui - A Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal-Pontevedra), el día 6 de junio de 2014, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2013.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Tercero.- Renovación, o en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Consideraciones sobre la situación estructural de la Sociedad en el actual contexto económico.

Sexto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto 1.º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

O Rosal, 29 de abril de 2014.- José María Fonseca Moretón, el Presidente del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

"BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-3326 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-3326
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140505
Fecha última actualizacion: 5 mayo, 2014
Numero BORME 83
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140021318
ID del anuncio: A140021318
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3947
Pagina final: 3947



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