CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS NAVARRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de accionistas. D. Miguel Herrador Repiso, en calidad de Administrador Único de la entidad mercantil Bodegas Navarro, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2015, a las nueve horas, en el domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de la gestión y propuesta de la aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Acuerdo por la Junta General de la retribución del Administrador Único para el año 2015.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, si se redacta al final de la misma, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para la aprobación con el Administrador Único de la que posteriormente se redacte.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: A partir de esta convocatoria cualquier accionista puede solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Montilla, 3 de marzo de 2015.- Miguel Herrador Repiso, Administrador Único.