CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.

Convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el Paraje de Ubieta, sin número, el día 15 de junio de 2012. a las 11 horas, en primera convocatoria y, el día 16 de junio de 2012, a las 11 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad referido al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta.

Derecho de información: los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación e informes preceptivos. Derecho a complementar el orden del día: los accionistas que representen, al menos un 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, en la forma prevista en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Haro, La Rioja, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, Carlos Martínez Iglesias.