CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS MARCO REAL, S.A.

El consejo de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Olite (Navarra), a las 13 horas del día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2012, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite (Navarra), 20 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Daniel Zubiri Oteiza.