CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BODEGAS BERONIA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas A propuesta de la Presidencia, el Consejo de Administración, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de febrero de 2012, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, carretera de Ollauri-Nájera, km. 1,80, Ollauri (La Rioja) y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración. Análisis del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2011, de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Junta General.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que posean un número de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social y que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la compañía, por lo menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los Accionistas en quienes concurran dicho requisito podrán retirar de las oficinas de la sociedad las papeletas justificativas de su derecho de asistencia a la Junta y del número de votos que en ella le corresponden. Los accionistas que posean un número de acciones inferior al exigido en el apartado primero de este artículo, podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona física accionista con derecho de asistencia a la Junta. Las agrupaciones habrán de quedar formalizadas en el momento de legitimarse la asistencia a la Junta y por medio de escrito dirigido a la Sociedad.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 16 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mauricio González-Gordon López de Carrizosa.