CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOCA DE LA MINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l´Institut Pere Mata, Carretera de l´Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 17 de junio de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 18, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Reus, 29 de abril de 2011.- El Presidente Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.