CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOCA DE LA MINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de I´nstitut Pere Mata, Carretera de I´nstitut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 15 de junio de 2012, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Reus, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.