CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BLANCO Y TORRES, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BLANCO Y TORRES, S.A. a fecha de 21 mayo, 2013

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 20 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social C/ Sevilla, 6, de Madrid, el día 27 de junio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente


Orden del día: 21 mayo, 2013

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 20 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social C/ Sevilla, 6, de Madrid, el día 27 de junio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio de 2012.

Cuarto.- Propuesta de modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Creación de página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2014, con propuesta de permanencia de los actuales en el desempeño de la función auditora.

Séptimo.- Nombramiento y/o reelección de Consejeros por vencer el plazo para el que habían sido nombrados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para la aprobación de la misma.

Complemento legal.-En atención a lo previsto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jerónimo Blanco Roldán.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

BLANCO Y TORRES, S.A.

"BLANCO Y TORRES, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-6650 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-6650
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130521
Fecha última actualizacion: 21 mayo, 2013
Numero BORME 93
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130030200
ID del anuncio: A130030200
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 7877
Pagina final: 7878



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