CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BK PROFESSIONAL COMPONENTS HOLDING, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad BK Professional Components Holding, S.L., con CIF B84881242, que se celebrará en su domicilio social sito en Alicante (Polígono Industrial Las Atalayas) c/ Del Marco esq. C/ Del Chelín, el próximo veintiocho de junio de 2012 a las diez horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas e Informe de Gestión formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio de 2011, completado en su caso por el Informe de Auditoría elaborado por la entidad mercantil KPMG Auditores, S.L.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Retribución Administradores.

Quinto.- Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores socios su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 individuales y del grupo consolidado, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría existentes, este último emitido por KPMG Auditores, S.L., que le serán enviados sin cargo al domicilio que manifestaran una vez sean solicitados.

Alicante, 5 de junio de 2012.- Ignacio Miguel Romero de Olano, Secretario del Consejo de Administración.