CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BK PROFESSIONAL COMPONENTS HOLDING, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Socios de la sociedad BK Professional Components Holding, S.L., con C.I.F. B84881242 que se celebrará en su domicilio social sito en Alicante (Polígono Industrial Las Atalayas) c/ Del Marco esq. C/ Del Chelín, el próximo 29 de junio de 2010 a las doce horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas e Informe de Gestión formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio de 2009, completado por el Informe de Auditoría elaborado por la entidad mercantil KPMG Auditores, S.L.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Retribución Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores socios su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 individuales y del grupo consolidado, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría existentes, éste último emitido por KPMG Auditores, S.L., que le serán enviados sin cargo al domicilio que manifestaran una vez sean solicitados.

Alicante, 2 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Miguel-Romero de Olano.