CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIOTECH ANGELS, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2010, a las diecisiete horas treinta minutos, y en segunda el 15 de diciembre, a las diecisiete horas treinta minutos, ambas en sede social, calle Llull, número 321, edificio "Cinc", 22@, Barcelona, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de costes y flujo de tesorería de Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada.

Segundo.- Previsión de necesidades económicas en Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada Ampliación de capital en Biotech Angels Sociedad Anónima, por importe máximo de setecientos cincuenta mil euros, mediante aportaciones dinerarias y previendo la suscripción incompleta según lo previsto en el artículo 311 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, en su caso.

Tercero.- Fijación del número de Consejeros.

Cuarto.- Información a los accionistas del resultado del cierre de la ampliación de capital de Biotech Angels, Sociedad Anónima.

Quinto.- Acción social de responsabilidad contra don José Ramón Béjar González por incumplimiento de los deberes de diligencia, fidelidad y lealtad, al no poder concurrir Biotech Angels, Sociedad Anónima a la ampliación de capital por el retraso del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 14 de junio de 2010, con la consiguiente dilución y pérdida de la mayoría accionarial.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto de los derechos de asistencia, que podrán ejecutarlo en conformidad con los Estatutos sociales y legislación aplicable. Se les comunica además que, de conformidad con lo establecido en La Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los proyectos de acuerdos y preceptivos informes de los Administradores y solicitar de la Sociedad los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos consignados en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Briones Pardo.