CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.

El Consejo de administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Residencia San Dionisio, sita en c/ Sagrada Familia 30, de Pradoluengo, el próximo día 23 de marzo de 2018, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 24 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre situación de la sociedad.

Segundo.- Presentación de Propuesta de Plan estratégico 2018/2021.

Tercero.- Aprobación y ratificación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración para implantar el Plan Estratégico 2018/2021.

Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para que en nombre y representación de la sociedad, dos miembros cualquier del mismo, puedan formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta;

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria.

Pradoluengo, 14 de febrero de 2018.- Juan Antonio Bacigalupe González, Presidente del Consejo de Administración.