CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Residencia San Dionisio, sita en c/ Sagrada Familia, 30, de Pradoluengo, el próximo día 15 de marzo de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 16 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre situación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del alcance del punto 5.5.b del punto primero del acta de la Junta General de la sociedad de fecha 13 de abril de 2018.

Tercero.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para que en nombre y representación de la sociedad, dos miembros cualesquiera del mismo, puedan formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Extraordinaria.

Pradoluengo, 1 de febrero de 2019.- El Presidente, Simón Echavarría Martínez.