CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIOCONSERVACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta extraordinaria de accionistas que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el 31 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el 1 de abril de 2014, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de doña Ana Díez Arranz, sita en Gava (Barcelona), en la Rambla de María Casas, número 72, 1.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de administración de la Sociedad y, en consecuencia, la modificación de los artículos 10.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º y 21.º de los Estatutos sociales de la Sociedad y, aprobación, en su caso, del nombramiento del nuevo órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento voluntario de un auditor de cuentas, para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2013.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento voluntario de un auditor de cuentas, para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2014.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

En Gavá (Barcelona), 19 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Donato Moreno.