CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIOCONSERVACIÓN, S.A.

El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 14 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, ambas en la Notaría de don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas. Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

Barcelona, 23 de diciembre de 2016.- El Administrador único de la Sociedad, Víctor Moreno Cristóbal.