CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIGMAT PROMAESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de "Bigmat Promaespaña, Sociedad Anónima", de fecha 29 de julio de 2013 (en adelante la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida de los Pirineos, número 7, 1.ª, el 13 de septiembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Apertura de la Sesión por el Presidente.

Segundo.- Cambio de denominación social de la Sociedad. Consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, se pone en conocimiento de los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de las mismas.

Madrid, 30 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de "Bigmat Promaespaña, Sociedad Anónima", Lorenzo de la Villa Vega.