CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BIC GIPUZKOA BERRILAN, S.A.

Se convoca a los accionistas de "Bic Gipuzkoa Berrilan, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Eibar, Polígono Industrial de Azitain, Edificio 2, 2.ª planta, el día 12 de Junio de 2012, a las quince horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2012, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Ampliación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En relación con el punto uno del Orden del Día, a tenor de lo establecido en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Eibar, 24 de abril de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Lara Cuevas Lantarón.