CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BETTING SPORT MADRID, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Betting Sport Madrid, S.A. El Consejo de Administración de Betting Sport Madrid, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Calle Embajadores, número 206, a las 17 horas del día 18 de abril de 2012, en primera convocatoria, o el día 19 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta de Accionistas y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Comunicación de la dimisión del consejero don Luis Javier García Morales. Nombramiento, en su caso, de nuevo consejero.

Segundo.- Ampliación de capital social de la compañía para restablecer el patrimonio social.

Tercero.- Conversión de préstamos de accionistas a la sociedad en préstamos participativos, y concesión de nuevos préstamos para restablecer el patrimonio social.

Cuarto.- Disolución y Liquidación de la sociedad. Designación de Liquidadores. Aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía (sito en Madrid, Calle Embajadores número 206) y/o, solicitar la entrega o envío gratuito, de copia de los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José González Fuentes.