CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BESTOURS, S.A.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, por decisión del administrador único de Bestours, S.A., se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel AC Diplomatic (calle Pau Claris, número 122), el próximo día 29 de junio de 2011 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, previamente convocada, y del orden del día, así como de los cargos de presidente y de secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Bestours, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Bestours, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por los administradores solidarios de Bestours, S.A. durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Modificación de los artículos 11º, 17º, 18º, 20º, 29º y 32º de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas elaborado por el administrador único de Bestours, S.A., pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar por escrito, en los términos legalmente previstos, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la citada norma, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de Bestours, S.A., de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, las cuentas anuales e informes de gestión, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2011.- Don Luis Bru Viñeta, administrador único de Bestours, S.A.