CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BESSER INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las trece horas del día 15 de noviembre de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 16 de noviembre de 2010, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar el valor nominal de las acciones en 2,3751 euros (redondeado al cuarto decimal), situándolo en 8,3852 euros (redondeado al cuarto decimal), con cargo a reservas voluntarias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para recoger las nuevas cifras de capital inicial y de capital estatutario máximo.

Segundo.- Disminución de los capitales inicial y estatutario máximo para dotar de liquidez a la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de poderes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de septiembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Damborenea Agorria.