CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BENOIST BERTHIOT IBÉRICA, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar a las 15 horas del día 28 de junio de 2010, en primera convocatoria, y a las 18 horas del día 29 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Oviedo, calle Augusto Junquera, número 30, bajo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos sociales.

Segundo.- Aceptación de renuncias.

Tercero.- Nombramiento de Administradores mancomunados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Ejercicio social cerrados el día 31 de diciembre de 2009, que comprenden el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria explicativa y la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o bien a obtener directamente de la sociedad, todos los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 5 de mayo de 2010.- La Administradora, M.ª Rosario Marrón Fernández.