CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BENOIST BERTHIOT IBÉRICA S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar a las 18 horas del día 6 de marzo de 2013, en primera convocatoria, y a las 19 horas del día 7 de Marzo de 2013, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Oviedo, Calle Augusto Junquera, número 30-bajo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos en lo relativo al Órgano de Administración.

Segundo.- Aceptación de renuncias.

Tercero.- Nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio social cerrados el día 31 de diciembre de 2012, que comprenden el Balance de Situación, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o bien a obtener directamente de la Sociedad, todos los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 10 de enero de 2013.- La Administradora, María Rosario Marrón Fernández.