CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BENMAR HOTELES, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad Benmar Hoteles, S.A. de fecha 30 de mayo de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Avda. Bernat de Sarriá, 8, edificio Eva-Mar, bajo, Benidorm (Alicante), a las 12 horas del próximo día 27 de junio del año en curso, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la Gestión del órgano de Administración, acordando lo que proceda sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del importe de la remuneración del administrador único para el ejercicio de 2013.

Tercero.- Autorización para elevar a públicos y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Benidorm, 3 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Cristóbal Calvente Ortiz.