CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BENDIX, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011 a las diecisiete horas en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, Código Postal 07009, Gremio Herreros número 48, Polígono de Son Castelló, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2010.

Segundo.- Análisis de la situación financiera de la sociedad.

Tercero.- Ampliación del capital social; consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2011. Revisión de las retribuciones percibidas, en su caso, por los Consejeros durante el primer trimestre del año 2011.

Quinto.- Revisión de la retribución de determinados trabajadores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tanto los referidos a las cuentas anuales como a la ampliación de capital, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, conforme determina el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se pone en conocimiento de los accionistas que estará presente un Notario al objeto de levantar acta notarial de la Junta.

En Palma, 10 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Antonia Pons Martínez.