CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BEMA-EUROMATIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por el Administrador Único de esta entidad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Notaría de don José Rivas Guardo, sita en Madrid, calle General Perón, número 26, 5.ª planta, el próximo día 29 de junio de 2015, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener en el domicilio social de la compañía o mediante la entrega o envío gratuito, de forma inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de auditoría de cuentas de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Nota: Las personas apoderadas que acudan a la Junta en nombre de los accionistas de la compañía deberán presentar apoderamiento bastante con arreglo a las normas establecidas en el artículo 184 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de mayo de 2015.- El Administrador Único de Reifaval, S.L., representada por Félix Reigía Falcón.