CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BELSUR, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Belsur, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Harald Flick, núm. 6, piso B23 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 9 de diciembre de 2013 y, en segunda convocatoria, el día 10 del mismo mes y año, ambas a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe General y propuestas del Consejo de Administración, así como aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Propuesta de los accionistas.

Quinto.- Ratificación de poderes para venta de parcelas.

Sexto.- Derrama extraordinaria y pago de intereses.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por los asistentes.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.