CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BELER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don MIGUEL ROSADO MADRID en calidad de Administrador Único de la entidad BELER, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria accionistas que tendrá lugar en el Avenida del Mediterráneo, Urbanización Nerjamedina, Edifico Toboso 2, Local 8, dependencias de ALSE, de la ciudad de Nerja, el día 16 de febrero de 2.015 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 17 de febrero de 2015, a las 19:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o Censura de la Gestión Social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Renovación del Cargo de Administrador.

Quinto.- Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, S.A., en otra de responsabilidad limitada (S.R.L.) y su consiguiente acuerdo de disminución del capital social, a la cantidad de 3.010 euros.

Sexto.- Aprobación del nuevo nombre de la Sociedad y modificación correspondiente de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria de la Junta se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de esas, de los que podrán solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato.

Nerja, 7 de enero de 2015.- Administrador Único.