CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL, S.L.

El Administrador Único de la compañía ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Fortuny, nº 6 (oficinas Freshfields), el día 30 de octubre de 2015, a las 17:00 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de cada una de las participaciones sociales y, como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Ampliación de capital social mediante aportación dineraria, y como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, entre ellos el informe del Administrador Único sobre la reducción y ampliación de capital. Al mismo tiempo se comunica el derecho de los socios a solicitar y obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.

Madrid, 8 de octubre de 2015.- El Administrador Único, Julio García-Saavedra Orejón.