CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BAYER HERMANOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio a las dieciocho horas en las oficinas de la compañía sitas en Vía Augusta número 42, Barcelona, y en segunda convocatoria, en su caso, al siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de de la sociedad.

Tercero.- Transmisión finca Granada.

Cuarto.- Análisis de la situación de la Compañía y medidas a adoptar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los señores accionistas para su examen, entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Barcelona, 20 de mayo de 2010.- Los Administradores Solidarios, Miguel Martín Badell y Rosa Garbayo Albero.