CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BASTOS Y COMPAÑIA, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, avenida Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a las 12 horas del día 14 de febrero de 2013, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011-2012, cerrado en fecha 30 de septiembre de 2012, de las cuentas anuales del mismo, del informe de gestión y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento, en caso de proceder, de cargos sociales.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Centelles, 9 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.