CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BARCELONA GOLF, S.A.

Convocatoria de Junta General En su reunión del pasado día 21 de marzo de 2011 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, Km 19,5, 08635-Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 20 de junio de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2010.

Tercero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramientos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 18 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Ferrando Colom.