CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BARAMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de Junio de 2017, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Potosí, n.º 4, o el siguiente día 25 de Junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2016.

Segundo.- Reelección, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento de auditores.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 11 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: M.ª Isabel Bach Buendía.