CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BANCOFAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de junio de 2012, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Bancofar, Sociedad Anónima a la Junta General que se celebrará con el carácter de Extraordinaria, en Madrid, Paseo de la Castellana, 189 –Torre Bankia- Salón de Actos, a las trece horas del próximo día 26 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 27 de septiembre de 2012, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la emisión de una o varias Cédulas nominativas singulares hasta un importe máximo de 200 millones de euros.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, que, a su vez, tendrá la facultad de subdelegar, para que, en un período máximo de seis meses a partir de la fecha de celebración de la Junta, adopte los acuerdos necesarios para la ejecución del acuerdo anterior.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, si procediera.

Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente el derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos.

Madrid, 19 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Leocadio Íñigo Arroyo.