CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BALDOMERO JAVEGA, S.A.

El Administrador único convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, el día 22 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, y a la misma hora, ambas a celebrar en el domicilio social de la avenida de Tenerife, número 14, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2012 a 2014 ambos inclusive.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener de la sociedad un ejemplar de las cuentas anuales de 2011, las cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social o a solicitar el envío de las mismas por correo.

Madrid a, 9 de abril de 2012.- El Administrador único, "Talleres Bator Sociedad Limitada", representada por Francisco Javier Villanueva Aranguren.