CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BALAÍDOS, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Jacinto Benavente, 18, primero, Vigo (Pontevedra), el próximo día 28 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen del Informe de Administradores sobre el proceso de conversión de las acciones al portador en acciones nominativas y sobre las modificaciones estatutarias correspondientes.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la conversión de las acciones al portador en acciones nominativas. En su caso, modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del proceso de sustitución de títulos conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los títulos o resguardos de los mismos habrán de ser depositados con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en el domicilio social, de diez a catorce horas. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o examen de la misma.

Vigo, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jacobo Fontán Domínguez.