CONVOCATORIAS DE JUNTAS de B.D.MADRID, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 26 de junio de 2012 a las 19,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo y, en su caso, del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta sobre la ampliación del resultado, si procede.

Tercero.- Documentación de acuerdos sociales.

Cuarto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de junta celebrada o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Jiménez Cañas.