CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AZULEJOS INSULARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio del 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio del 2014, a las 11 horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado el 31/12/2013 y propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Propuesta de nombramiento con carácter voluntario de Auditores de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta , en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las reservas de libre disposición.

Quinto.- Concesión de facultades para escriturar acuerdos inscribibles.

Sexto.- Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de la auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.