CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AZAR Y JUEGOS, S.A.

Se hace saber que el Consejo de Administración, convocado por el Presidente de la sociedad, ha acordado, en su reunión celebrada el 13 de enero de 2014, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 14 de abril de 2014, a las trece horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 15 de abril de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar, en ambas convocatorias, en la calle Sanclemente, número 8, escalera segunda, piso segundo, letra B), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese de Consejeros. Modificación de la estructura del Órgano de Administración, pasando a revestir la forma de dos Administradores Solidarios. Modificación de los artículos 18 y siguientes de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía, u obtener de la sociedad, su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en concreto, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2013, así como el informe de Administradores relativo a la modificación estatutaria derivada de la modificación de la estructura del Órgano de Administración y la propuesta de modificación estatutaria. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Zaragoza, 19 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Jiménez Fernández.