CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AYMA HERRAMIENTAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Ayma Herramientas, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de junio de 2015, a las 19:00 horas, en el domicilio social, sito en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa), Barrio Santa Lucía, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 6 de junio de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación o censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias en autocartera, renumeración de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, en particular, la aprobación del Balance de transformación y de los Estatutos, adjudicación de las participaciones sociales y renovación de cargos sociales.

Quinto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, el Informe de Gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y los referidos en el artículo 9.1 de la Ley 3/2009, concretamente, el informe justificativo que explica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, el balance de la Sociedad que servirá de base para la transformación y el proyecto de Estatutos sociales.

Ezkio-Itsaso, 20 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús María García Lanciego.