CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AYG ASESORES, S.A.

El administrador único ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 25 de junio de 2014, en el domicilio social, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales a los efectos de constituir una reserva estatutaria.

Tercero.- Venta de autocartera.

Cuarto.- Autorización al administrador único para administrar sociedades de análogo objeto social.

Quinto.- Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 y de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Barcelona, 19 de mayo de 2014.- Enrique Gil Utges, Administrador.