CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AVANFIS, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, la sociedad Avanfis, Sociedad Limitada, celebrará Junta General Extraordinaria de Socios el próximo día 19 de Abril de 2012, a las 19:00 horas, en sus oficinas de la Avenida de Pío XII, número 6, 3.ª planta, 28016 Madrid, en convocatoria única, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Revocación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 13 de Febrero de 2012.

Tercero.- Creación de página web de la Sociedad.

Cuarto.- Reducción del capital social a los fines de restablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de pérdidas.

Quinto.- Aumento del capital social por compensación de créditos.

Sexto.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias.

Séptimo.- Autorización al Consejo para proceder a la modificación consiguiente del Artículo 5º de los Estatutos sociales.

Octavo.- Modificación del Artículo 10 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Autorización para proceder a la elevación a público de acuerdos sociales.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación –en su caso- de la correspondiente Acta.

A los efectos previstos en el artículo 301 de la Ley de sociedades de capital, se informa a los Sres. Socios de su derecho a examinar en el domicilio social el preceptivo informe del Consejo de Administración sobre el aumento de capital por compensación de créditos, o pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 28 de marzo de 2012.- Alberto del Corro García-Lomas, Consejero Delegado.