CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AVANCE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 21 de Junio de 2.022, a las diecinueve horas, y si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la sociedad sita en la Calle Rocafort nº142, 8ª planta de esta localidad.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2021.

Tercero.- Propuesta de Renovación o nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2021.

Tercero.- Propuesta de Renovación o nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del derecho de información en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 31 de marzo de 2022.- HICORIA S.L. Administradora unica representada por, Ricardo Estrada Albani.