CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUXILIAR MANUFACTURAS TÉCNICAS, S.A.

El consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio de la notaria de Doña Noelia García Cuadrado, calle Montiu, 1-B, segundo, segunda, de Montcada i Reixac (Barcelona), en primera convocatoria el próximo 4 de octubre de 2013 a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, para el día 7 de octubre a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta Ordinaria para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria. A los efectos previstos en artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Montcada i Reixac, 14 de agosto de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Laura Gonell Vila.