CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUXILIAR DE VIGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Carretera d'Esplugues, n.º 20, 1.º de Cornellá de Llobregat, el próximo día 2 de diciembre de 2015 a las 10.30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de diciembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como, del Informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aplicación, en su caso, del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Reelección, en su caso, del órgano de administración de la Compañía.

Quinto.- Traslado de domicilio social de la Compañía.

Sexto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales referido al domicilio social.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y el informe de gestión. Asimismo, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como, el informe sobre la misma, pudiendo los accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cornellá, 15 de octubre de 2015.- Jordi Viladot Duelo, Administrador Único.