CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTOVÍA DEL PIRINEO, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTOVÍA DEL PIRINEO, S.A. a fecha de 29 mayo, 2014

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de Autovía del Pirineo, S.A.("la Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en el p.k. 39, en Liédana (Navarra) el día 30 de junio de 2014, a las doce horas de su mañana en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente


Orden del día: 29 mayo, 2014

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de Autovía del Pirineo, S.A.("la Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en el p.k. 39, en Liédana (Navarra) el día 30 de junio de 2014, a las doce horas de su mañana en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Autovía del Pirineo, S.A., correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a público los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y memoria), la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda la información señalada con anterioridad, se encuentra, asimismo, a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Pamplona, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Felipe J. Villasevil Villoslada. El Presidente del Consejo de Administración, Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, S.L., Carlos Royo Ibáñez.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

AUTOVÍA DEL PIRINEO, S.A.

"AUTOVÍA DEL PIRINEO, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-6972 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-6972
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140529
Fecha última actualizacion: 29 mayo, 2014
Numero BORME 100
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140029066
ID del anuncio: A140029066
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 8072
Pagina final: 8072



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