CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A.

Doña Úrsula Ascensión Sanz Sebastián, Administradora única, convoca Junta General Ordinaria de accionistas de AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A., para el día 21 de junio de 2022 a las 10:00 horas, que se celebrará en la Notaría de don Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en calle Alcalá número 277, 1º B, Madrid 28027, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la retribución del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2022.- Administradora única, Úrsula Ascensión Sanz Sebastián.