CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTOS VENY, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el local, sito en Porto Colom, municipio de Felanitx, Carrer Marina número 3, 1.°, el día 24 de agosto de 2018. a las dieciséis treinta horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017, iniciado el 1 de enero y cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cambio del domicilio social desde la carretera de Campos, Kilómetro 5, de Felanitx (Mallorca) al carrer Marina número 3-1.° C.P. 07670 de Porto Colom, (Felanitx- Mallorca).

Tercero.- Modificar el artículo 19° de los Estatutos sociales de la entidad, para variar el régimen de retribución del Administrador único de la sociedad, así como la forma que debe recibir su retribución.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de ésta Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Felanitx, 4 de julio de 2018.- El Administrador único, Bernardo Jaime Veny Tauler.